莱芜市公安局成功破获“8.01”盗刷银行卡案

2018-07-17 11:54:07 lcj 82

图片关键词

查缴的信用卡

图片关键词

专案组召开会议

原标题:POS机背后的陷井——莱芜市公安局成功破获“8.01”盗刷银行卡案工作纪实

2017年10月18日这天,莱芜市公安局成功破获“8.01”盗刷银行卡案,成功抓捕三名犯罪嫌疑人谭某某、赵某某、张某,共破获盗刷银行卡案18起,破获妨害信用卡管理案20起,涉案总价值25万余元。至此,莱芜市第一起本地人利用POS机盗取受害人银行信息、复制受害人银行卡、盗刷受害人银行长的电信骗案成功告破。

莱芜市公安局集中抓捕“8.01”盗刷银行卡案犯罪嫌疑人的惊人场面,像一场精彩的电影刻在了人们脑海里,那激烈的画面和场景不时地浮现在眼前。市公安局和莱城分局抽调20多名民警,兵分几路,如神兵天降,快速出击,迅速将两名犯罪嫌疑人抓获归案。至此,莱芜市公安局专案组民警经过80天的艰苦奋斗,先后赴深圳、珠海、北京、林州、聊城等地,调查取证,行程2万余公里,终于使谜雾重重的“8.01”系列盗刷银行卡案真相大白。

卡上现金不翼而飞

信息时代科技发展也在快速更新着人们的观念,二维码、POS机等一大批新技术的应用,给人们带来极大便利,但有人竞把一双贼眼瞄向了这些高新技术。

2017年8月1日下午5点30分左右,受害人王某和往常一样在单位上班,几声短信的提示音响起,他打开手机一看,屏幕上竞出现了三条刷卡消费的短信提示,内容是他的农业银行储蓄卡分三次消费了47000元。王某仔细一想:真邪门了,近段时间他根本就没用银行卡消费过,而且银行卡一直随身携带从没离开过自已的口袋啊!那卡里的钱怎么就不见了呢!难道是见鬼了?王某遂到当地派出所报警。经银行调取交易明细显示,王某的资金通过两台POS机盗刷,被盗刷的资金转到了一名叫常金燕的建行账号上。民警进一步工作发现,在同一时间段内,另有十余名受害人共被盗刷20余万元。盗刷这十余张银行卡的POS机有6台,被骗资金分别被打到了3个银行卡上。除部分资金由一名戴口罩的男子取走,其余资金均转入在河南注册的一家游戏网站。案发后,莱城分局刑侦大队会同城西、花园派出所迅速开展调查取证等一系列工作,发现犯罪嫌疑人使用的多张银行卡、手机号码的真实身份均与案件无关,也就是说,犯罪嫌疑人利用了假身份证;所有与嫌疑人有过通话或接触过的人均不知嫌疑人真实姓名,案件调查一度陷入僵局。

难道卡上的钱会长上翅膀自已偷偷飞走?

利剑出鞘显神威

“近年来,各类电信诈骗案件时有发生,但盗刷银行卡案在我市还是第一次出现,是一种新型的犯罪手段。犯罪嫌疑人作案手段高明、隐蔽、危害大,人民群众防不胜防。如果不及时破获,将会给人民群众带来更大损失。因此,我们本着对人民财产安全高度负责的态度,不惜一切代价,力争早日破获案件,给人民群众一个满意的答复!”莱城区政府副区长、莱城公安分局局长刘西茂严肃认真地说。紧接着,莱城公安抽调精干力量全力攻坚,力争尽快破案并抓获犯罪嫌疑人。随后,专案组积极向市局刑侦支队汇报,市领导十分重视,副局长亓福业、刑侦支队支队长毕于东积极参与指导破案,积极协调刑警支队及有关部门派员参战。9月24日,一支由刑侦支队、莱城分局及市局有关部门民警参与的14人的专案组成立,拉开了全面侦破案件的大幕。

办案民警高度负责,主动牺牲节假日和周末,披星戴月,早出晚归。他们从资金流调查入手,走访相关人员,不放弃任何一个疑点和线索。专案组民警先后奔赴珠海、深圳、北京、林州、济南、聊城等地开展工作,调取17台POS机的交易记录、20余家共120多个银行账号的开户交易记录情况,查找相关证人70多人次。期间,市局副局长亓福业、刑侦支队支队长毕玉东多次听取案件进展汇报,并提出指导性意见和建议,同时要求专案组民警充分发挥一鼓作气的工作作风,克服一切困难破获案件。

拔开谜雾露狐相

9月28日,专案组民警通过大数细致的工作,终于挖出该案的一名嫌疑人赵某某(男,27岁,莱城区苗山镇人)。经查,2017年4月份,嫌疑人赵某某曾联系餐饮店推销过POS机,并先后在“随行付公司”办理了数台POS机供餐饮店使用,同时安装盗取银行卡信息的相关设备,在餐饮店使用一段时间银行卡后,8月1日在高庄街道办事处某旅馆盗刷银行卡,骗取受害人现金。专案组民警顺线追踪,顺藤摸瓜,经进一步深入工作,最后将该团伙另两名嫌疑人谭某某(男,25岁,高庄街道办事处人)、张某(男,31岁, 高新区鹏泉街道办事处人)锁定。至此,“8.01”系列盗刷银行卡案嫌疑人全部浮出水面。

10月18日经缜密侦查获悉,三名犯罪嫌疑人均返回莱芜,抓捕时机成熟。办案人员在市局有关部门的大力支持下,将团伙三名成员一网打尽。同时查扣电脑、手机、银行卡、POS机等作案工具一宗。

落网的三名犯罪嫌疑人反侦查能力强,到案后拒不供述犯罪事实。审讯工作限入僵局。办案民警不急不躁,认真梳理证据,研究审讯方案、审讯策略,通过耐心细致的工作,最终攻破了他们的心理防线。经审查:2017年初,三名犯罪嫌疑人预谋作案,由谭某某购买设备、程序,并在泰安某餐饮店测试盗取银行卡信息,在测试得逞后,赵某某在莱芜几家餐饮店推销安装POS机,在盗取银行卡信息并复制银行卡后,利用他人的身份信息和银行卡进行盗刷作案。8月1日在犯罪嫌疑人谭某某的指使下,犯罪嫌疑人赵某某、张某使用复制的20余张银行卡在POS机上盗刷,先后18张银行卡被盗刷25万余元,后三人瓜分赃款。

狐狸再狡猾也斗不过好猎手,作案手段再高明也难逃法网。三名犯罪嫌疑人尽管机关算尽,但最终得到严惩!

案子侦破了,却引人深思。如何才能预防此类案件的发生呢?办案民警刘健和张焕亮提醒大家:

(1)在POS机上使用银行卡时,一定要到正规场所消费。如果在不够正规的地点刷卡,消费后要立即取卡并更换密码,以保障安全;(2)在使用POS机刷卡时,先看一下周围是否安全,是否有可疑人员,以防密码或其它信息被盗;(3)银行卡一定和短信绑定,便于及时得到提示信息;(4)如果发现你的银行卡被盗刷,一定第一时间报警,要求银行退单,以避免损失。同时,公安机关可根据报案线索抓住时机,及时破案,避免造成更大损失或让作案人员逍遥法外;(5)企业使用POS机,一定要通过正规渠道进货,千万不要贪图便宜使用上门推销的产品。


首页
拨打电话